Lima, 27 de febrero de 2024.- Gracias a la contribución financiera de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy inició el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente por el Programa Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) – Proyecto TENTÁCULO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Centro Egmont para la Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL, por sus siglas en inglés) del Grupo Egmont y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Este taller, que se desarrollará hasta el 1 de marzo, ha sido diseñado por el Grupo Egmont y la OMA para fusionar la capacitación de las unidades de inteligencia financiera y las autoridades aduaneras en diferentes regiones del mundo.
La ciudad de Lima es sede del evento que reúne a funcionarios de las UIF y autoridades aduaneras de la región América del Sur (Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Colombia, México, Honduras, entre otros), quienes fortalecerán sus conocimientos respecto a las actividades de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) que afectan las fronteras internacionales; así como lograrán enriquecer el análisis conjunto aduana – UIF de actividades financieras sospechosas y aportar al desarrollo de inteligencia que sirva para combatir el LA/FT.
El dictado del taller estará a cargo de expertos internacionales de la OMA y ECOFEL del Grupo Egmont.